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新型騙局如今盯上“海歸”族,9人應聘操盤手反被騙上百萬

如今,以招聘為名的騙局花樣繁多。最近,海淀檢察院偵辦的一起案件就給大家提了個醒兒。在這起案件中,大部分受害人都是專業人才,不少人還是海歸”——他們滿懷期待地應聘金融大盤操盤手,沒想到最后卻被騙子割了韭菜9個人被騙走138萬余元。近日,三名騙子終審被法院判處有期徒刑11年至5年不等。檢方詳細揭秘了這起新型騙局的來龍去脈。

案發:監管平臺上壓根沒這公司

張靜(化名)從海外學成歸國,被一則投資公司的招聘廣告吸引。招聘職位顯示是操盤手,與自己所學的金融專業吻合;公司介紹更吸引人,稱這是英國都德國際集團在北京的辦事處,還受到塞浦路斯外匯平臺的監管……

面試時,一名自稱是公司技術總監的年輕男子周某接待了張靜,表示需要對她進行7天的崗前無薪培訓,培訓后還要進行實盤考核,合格后才能錄用。

然而,在培訓即將結束時,周某告知張靜需要拿出5萬元人民幣,投入到公司平臺進行實盤考核,并表示資金隨時可以取出,而且如果有收益,都是你的。求職心切的張靜拿出5萬元投入平臺。

兩天后,周某又開口了,你投的資金少,工作后工資也低,要么你再投入一些,要么你自己尋找一些客戶投資。在周某的哄騙下,張靜不斷加大投入,還找朋友一起投資,她最終如愿成了公司員工,并獲得過幾次收益。可當張靜想取出錢款時,卻遭到公司的一再拒絕。

張靜心生懷疑,委托國外的朋友幫忙檢查公司信息,朋友回復:塞浦路斯監管機構官網根本沒有公司任何信息,平臺雖然有,但沒有外匯牌照,不具備進行外匯交易的資格。

張靜拿著這些證據找到公司領導,要求退錢。眼看瞞不下去,公司高層吳某和付某均承認公司所用交易平臺從頭到尾都是假的,投資的資金通過第三方支付平臺直接打進了他們的個人銀行卡中。吳某等人也翻臉露出了本來面目,一口咬定就是沒錢退。周某甚至聲稱:有錢也不會退,萬一出事,還要留著錢讓家人自己。

最終,張靜選擇了報警。吳某、周某及付某相繼到案。

釋疑:為何盯上海歸人群?

在這一案件中,受害人大都是留學歸國人員。

對此,三人交代,海歸比較好騙,由于在海外留學多年他們大多不熟悉國內情況。這也是為什么三人從2015年開始作案,直到2017年年底才有人反應過來報案,三人去年才被抓獲。而且,海歸家庭相對富裕,幾乎被騙的年輕人聽到先拿出幾萬元人民幣或美元投入操盤時都沒有猶豫,要求他們繼續投入時,也幾乎沒有任何遲疑。另外,如今海歸也面臨著就業難題,國內高校崛起就業不輸國外高校,而海歸由于缺乏國內企業認可的實習經歷,對于就業更加迫切。

承辦案件的檢察官邢芳進一步分析,吳某等三人也都是“80”后,具有大學文化水平,又有著多年金融工作經驗,無論是虛構公司資質、購買假平臺等硬件條件,還是個人因素,都具有迷惑性,很容易忽悠年輕人。

揭秘:三個騙子都在金融公司工作過

承辦案件的檢察官邢芳介紹,吳某等人到案后,對于罪行時而承認時而否認,一直在認罪和翻供中反復。但三人都承認,曾一起在某知名金融投資公司工作過,具有相關金融經驗。

在吳某的認罪陳述中,其交代,周某負責拉客戶和相關培訓,付某負責平臺運營維護和行政工作,自己負責總協調。

由于具有相關工作經驗,付某租了一整套逼真的外匯交易平臺,租金為每月8000元,這也是公司對外宣稱做外匯投資交易的平臺。這套平臺包括公司的門戶網站、wealthlink平臺和智富平臺,客戶通過登錄網站,注冊wealthlink平臺賬號密碼,就可以登錄wealthlink平臺,同時客戶可以通過智富平臺在wealthlink平臺的一個鏈接進入智富平臺轉賬,轉賬之后錢就進入了智富平臺中。

客戶是看不見智富平臺上的信息的。付某供認時說,因為wealthlink平臺和智富平臺不是聯動的,客戶只能看到wealthlink平臺上的數據,而這個平臺上的數據都是假的。

公司表面上是通過客戶投資交易收取手續費盈利,實際上是客戶的錢轉入智富平臺后,三人就把錢從智富平臺轉出了。這些錢沒有用作投資,只是三人通過操控wealthlink平臺上的數據,制造投資虧損假象,來占有客戶資金。

該案共有9人被騙,金額138萬余元。最終,法院以詐騙罪判處吳某有期徒刑11年,剝奪政治權利3年;判處周某有期徒刑10年,剝奪政治權利2年;判處付某有期徒刑5年,并對三人處11萬元到5萬元不等罰金。

提醒:這些陷阱要留意

如今,以招聘為名的騙局花樣繁多,特別是臨近年底許多人開始考慮跳槽,爭取明年換個更好的工作。對此,邢芳提醒求職者,要提高防范意識。

招聘時讓墊錢

對于那些以崗前培訓、購買設備、試用考核等理由為名,在招聘過程中讓應聘者先行墊付錢款的情況,應該警惕。還有一種培訓貸陷阱也要留意。

培訓貸是指某些單位以高薪就業作為誘餌,向求職人員承諾培訓后包就業,但須向指定借貸機構貸款支付培訓費用。求職者要注意培訓機構是否具備資質,并保留足夠的材料,一旦被騙,立即報案。

就業前亂收費

亂收費是指用人單位或者中介機構以工作為名收取報名費、服裝費、體檢費、培訓費、押金、崗位穩定金、資料審核費等費用。一些中介公司與騙子公司或皮包公司合作,先由中介公司以推薦工作為名收取報名費、服務費等,后由騙子公司假裝招聘員工,收取費用,再編織種種理由拒絕求職者上崗或中途辭退。

借口辦社保扣證件

扣證件是指用人單位或中介機構假借保管或經辦社保、申辦工資卡等名義,扣押求職者身份證、畢業證等個人證件原件。檢察官提醒,任何單位和個人都無權扣留他人證件原件,求職者不要將證件原件交付他人,需要提供證件復印或者影印件的,要注明具體用途。

邢芳建議,求職者找工作時應去正規的人力資源市場或人才中心,發現意向工作信息應和有一定社會閱歷的親友溝通,同時多渠道核實單位信息,以免被騙。

來源:

http://bjwb.bjd.com.cn/html/2019-12/12/content_12435266.htm?spm=C73544894212.P99766666351.0.0
 


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